Комитет государственной безопасности РБ пресек противоправную деятельность крупнейшей в Беларуси организованной преступной группы, занимавшейся незаконной конвертацией и выводом денежных средств в наличный оборот с использованием международных электронных платежных систем.
Об этом сообщила
В КГБ подчеркнули, что деятельность преступников была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем,
Всего незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 млрд. BYR. Это не так уж и много — около 4 млн. USD. В КГБ не указали, за какой срок был зафиксирован такой оборот.
В результате проведения неотложных следственных действий задокументировано около трехсот эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицировано более 50 клиентов преступной группы. Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.
В КГБ также сообщили, что в отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки. К задержанным также применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет РБ.
Поделиться публикацией:
Новости по теме:
Конференции