Бывший председатель правления бывшего Трастбанка приговорен к 9 годам лишения свободы

Суд Центрального района Минска 28 ноября приговорил бывшего председателя правления ЗАО «Трастбанк», переименованного в Банк «Решение», к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Кроме этого, к 6 годам с аналогичными формулировками приговорен начальник управления международных расчетов, и к 5 годам — два работника из управления дилинга. Отбывать наказание все четверо осужденных будут в колонии строгого режима.

Все эти люди, как доказало следствие, образовали организованную преступную группу, которая похитила у банка 1,5 млн. USD. Хищением средств эта группа занималась с 2008 по 2012 годы.

Действовала следующая схема. На протяжении нескольких лет (с 2008 года по 2012 год) председатель правления банка давал указания своим подчиненным переводить деньги через счета одного из белорусских предприятий на счет компании, зарегистрированной в Великобритании.

Этим счетом управляли сотрудники дилингового управления банка с использованием сети интернет. В то же время, начальник управления международных расчетов по указанию председателя правления банка оформлял фиктивные платежные документы на проведение денежных переводов по счетам внутри банка, скрывая таким образом вывод средств из банка.

Но это еще не все. Председатель правления Трастбанка открыл депозит на имя иностранного гражданина без зачисления на него денежных средств, а начисляемые по данному депозиту проценты похищал. В связи с чем на депозит, на которые не были зачислены средства, в банке начисляли проценты, следственные органы не сообщили, поэтому данная операция кажется довольно странной.

Следствие по данному делу велось довольно долго, что объясняется тем, что один из обвиняемых около полутора лет скрывался от следствия (в Украине, ОАЭ и в России), а остальные пытались уйти от ответственности за совершенные преступления и не признавали их.

Более того, и на завершившемся судебном процессе бывшие сотрудники Трастбанка только частично признали свою вину. Они еще могут обжаловать приговор.