За три квартала текущего года Банк России выявил около 200
Об этом 28 октября сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира на Facebook. Он рассказал, что эти компании действуют в интернете, через мессенджеры, Skype и
Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях сообщил, что такие компании в настоящее время прибегают к новой уловке, состоящей в использовании
Люди охотно участвуют в таких тестах, в ходе которых раскрывают свои электронную почту и телефон. Используя эти данные, мошенники затем связываются с человеком лично и используют методы социальной инженерии для обмана.
Мошенники часто предлагают воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного
Всего за девять месяцев текущего года Банк России прикрыл около 1 тыс. нелегальных поставщиков финансовых услуг. Специалисты банка выявили такие компании, расследовали и передали информацию в правоохранительные органы. Затем
Кроме того, как сообщил Сергей Швецов, в российском ЦБ обсуждается вопрос о возможности публикации на своем сайте списка компаний, которые, по мнению специалистов банка, работают за пределами легальной плоскости.
Кроме фальшивых
Сергей Швецов отметил миграцию мошенников в интернет, что, по его мнению, отчасти связано с пандемией. В текущем году из 140 финансовых пирамид 64 работали под видом
Они предлагали вложения в криптовалюту и другие электронные деньги, токены, псевдоинвестиционные проекты, а также использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в интернете.
Поделиться публикацией: